Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsichtsbehörden – S&P
Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet?
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Sicheres Krisenmanagement als Geldwäsche-Beauftragter und Compliance-Officer
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Über 60 Opfer zählt die Suizid-Serie, die vor rund zwei Jahren aufgedeckt wurde. Doch die Dunkelziffer umstrittener Todesfälle in der Welt des Geldes ist wesentlich höher...
Existenz, Ruf und Imageschädigung vorprogrammiert. Krisen, Skandale und Affäre verursachen in der Wirtschaft Millionenverluste. Beruflich und privat sind Führungskräfte im Focus der Öffentlichkeit.
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung